Articoli sul tema ‘Guardia di Finanza’

Con il coordinamento della Dda

Guardia di Finanza: 12 arresti del clan Tagliavia a Firenze, Prato e in Sicilia. L’accusa: riciclaggio

di Redazione - - Cronaca, Economia, Top News

Un’operazione della Gdf di Prato, coordinata dalla Dda di Firenze, ha portato all’esecuzione di 12 arresti (sei in carcere e sei ai domiciliari), in un’inchiesta con un totale di 60 indagati in cui si contestano reati di associazione a delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti

La notifica della Guardia di Finanza

Popolare di Bari: agli arresti domiciliari l’ex presidente Jacobini e il figlio vicedirettore generale

di Redazione - - Cronaca, Economia, Top News

La Guardia di Finanza di Bari ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, il primo ex presidente del Cda e amministratore di fatto della Banca Popolare di Bari e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell’istituto. Agli indagati sono contestati i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza

Operazione della Guardia di Finanza

Firenze: maxisequestro di borse e porta cellulari. Denunciato commerciante cinese

di Gilda Giusti - - Cronaca, Economia, Top News

Undicimila accessori per abbigliamento contraffatti di note griffe sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale in una ditta all’Osmannoro, a Sesto Fiorentino gestita da un 30enne di origine cinese. Tra il materiale sequestrato, spiegano le fiamme gialle, borse, porta cellulari, tracolle e 1 km di tessuto

Intervento di Capitaneria e Guardia di finanza

Viareggio: affonda peschereccio. In salvo il pescatore

di Redazione - - Cronaca

Si tratta dell’Invidia, di 9 metri, che forse ha avuto una collisione con un tronco. Il pescatore, unico a bordo, nonché armatore del natante, stava rientrando in porto dopo aver effettuato attività di pesca quando a circa 2 miglia dalla costa ha avvertito un forte colpo sullo scafo

L'operazione della Guardia di Finanza

Firenze: fatture false per evadere il fisco. Tre cinesi indagati: sequestrati beni per 6 milioni

di Redazione - - Approfondimento, Cronaca, Economia, Fisco

Fra i beni sequestrati 6 autovetture, di cui 4 di lusso, denaro contante per un valore superiore ai 100.000 euro, preziosi di varia natura, 25 monete d’oro, lingotti e statuette. Sequestrata anche una villa, costituita da due immobili, del valore di circa mezzo milione di euro

Operazione condotta dalle Fiamme Gialle

ArcelorMittal: blitz della Guardia di Finanza a Milano e Taranto. Perquisizioni e sequestri

di Ernesto Giusti - - Cronaca, Economia, Politica, Primo piano

Oltre all’aggiotaggio informativo, ossia alle false comunicazioni al mercato, nell’inchiesta milanese sull’addio di ArcelorMittal all’Ilva i pm contestano il reato di distrazione di beni del fallimento. Nell’ambito dell’indagine aperta venerdì scorso su ArcelorMittal e il suo tentativo di sciogliere il contratto di affitto dell’ex Ilva, c’è anche l’accusa di omessa dichiarazione dei redditi. Tra i documenti contabili che la Gdf di Taranto sta acquisendo ci sono quelli che riguardano l’acquisto delle materie prime e la vendita dei prodotti finiti

Il decreto che va rivisto

Fisco e privacy: il Garante pone limiti ai controlli sulle fatture elettroniche

di Giovambattista Palumbo - - Cronaca, Economia, Fisco, Lente d'Ingrandimento, Politica

Il Decreto Fiscale sancisce la possibilità di accedere a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione. In una memoria trasmessa il 5 novembre 2019 alla commissione Finanze, il Garante della privacy ha infatti affermato che nell’ambito della memorizzazione ed elaborazione massiva dei dati estratti dai file delle fatture non dovrebbe rientrare il campo del file «xml» contenente la descrizione dell’operazione oggetto di fattura