Firenze: frode fiscale per 8 milioni scoperta nel settore dei carburanti

FIRENZE – Scoperto dalla Guardia di Finanza di Firenze un giro di fatture false per 75 milioni di euro, con una frode fiscale all’Iva per 8 milioni nel settore dei carburanti. I militari del comando provinciale delle fiamme gialle, a conclusione di una complessa ed articolata indagine che ha permesso di accertare la vasta frode fiscale, hanno eseguito questa mattina un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del valore di 8 milioni di euro nei confronti di 5 cooperative operanti nel settore dei trasporti e della logistica e di 7 rappresentanti legali e consiglieri di amministrazione. Il provvedimento, richiesto dal sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Firenze Fabio Di Vizio ed emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale fiorentino Piergiorgio Ponticelli, ha già consentito di cautelare 11 conti correnti, disponibilità finanziarie per più di 170.000 euro, 2 furgoni, 2 motociclette, 3 autovetture e un immobile.

In particolare, i finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano e del Nucleo Pef di Firenze, a seguito di alcune attività di verifica condotte alla fine del 2018 che avevano fatto emergere le prime ipotesi di reato, hanno eseguito, sotto la direzione della Procura della Repubblica, delle indagini di polizia giudiziaria nei confronti di 5 cooperative, che hanno fatto emergere la frode all’Iva nel settore dei carburanti.

Tutte le operazioni esaminate dalla Gdf, che hanno permesso alle cooperative di utilizzare 8 milioni di euro di crediti Iva inesistenti a compensazione del debito Iva derivante da altre operazioni, sono state documentate da più di 75 milioni di euro di fatture false, non assistite da alcuna documentazione di supporto e risultate saldate finanziariamente da decine di fittizi contratti di cessione del credito