Coronavirus: riciclaggio per 120 milioni di euro. 12 arrestati, 132 indagati

ANCONA – Le accuse sono varie: associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio per 120 milioni di euro. Per tutto questo, dall’alba di oggi, 27 agosto, agenti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, dello Scico di Roma, del Gruppo di Fermo e della Compagnia di Civitanova Marche hanno dato esecuzione a dodici ordinanze di applicazione della misura di custodia cautelare di cui nove in carcere e tre ai domiciliari.

I responsabili sono indagati, insieme ad altre 132 persone, per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio. Secondo gli investigatori, l’organizzazione avrebbe più volte manifestato l’intenzione di utilizzare le sue società per avanzare richieste per usufruire delle agevolazioni e delle misure a sostegno dell’economia stanziate a seguito dell’emergenza Covid-19.