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Le indagini economico patrimoniali condotte dalla Dia hanno dimostrato la sproporzione tra la capacità reddituale del 60enne e quella dichiarata al fisco
Toscana: il rapporto della DIA sulla criminalità organizzata in regione
- Paolo Padoin
- Cronaca, Economia, Politica
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A Firenze e nel resto della Toscana, i sodalizi calabresi hanno consolidato la tendenza a diversificare gliinvestimenti, dimostrando attitudini imprenditoriali in diversi...
Prato: Dia confisca beni per 1,5 milioni a imprenditore cinese
- Redazione
- Cronaca, Economia
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Il decreto conferma un sequestro di beni effettuato nel 2017 a carico dell'uomo che riguarda una villa a Tavola di Prato, quote di due società, conti bancari, tre vetture e...
Firenze: Dia sequestra beni per 2 milioni a un imprenditore
L'imprenditore aveva presentato ricorso contro il provvedimento, respinto dalla Corte di appello di Firenze nel febbraio 2017 e, nel mese scorso, anche dalla Cassazione. La Dia...
Firenze: sequestrati beni per un milione e mezzo a imprenditore cinese. Che dice di aver vinto alle slot
- Redazione
- Cronaca
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Le indagini della direzione investigativa antimafia avrebbero permesso di accertare una sproporzione tra il tenore di vita e il patrimonio posseduto dall'uomo rispetto ai...
Riciclaggio denaro: Dia confisca beni per 5 milioni a imprenditori Firenze, Prato e Pistoia
- Redazione
- Cronaca
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Le confische riguardano 4 società operanti nel settore dell'edilizia, 4 pizzerie, una pasticceria, 10 tra fabbricati e terreni, 4 auto e 41 rapporti bancari.
Firenze, riciclaggio: beni per 5 milioni sequestrati dalla Dia a tre imprenditori operanti in Toscana
- Redazione
- Cronaca
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L'inchiesta ha accertato ingenti movimentazioni di capitali e investimenti immobiliari effettuati dai tre imprenditori (frutto di reati fiscali e altre attività illecite) a...
Contraffazione ed evasione: la Dia di Firenze confisca due immobili a un cittadino cinese
- Redazione
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Il provvedimento, emesso dalla Sezione del Riesame del Tribunale di Venezia il 7 Ottobre scorso, è giunto a seguito del sequestro dei beni acquistati da un cinese da anni...
Poggio a Caiano (PO): sequestrati beni per 2 milioni al padre di un pentito
- Redazione
- Cronaca, Economia
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Sante Pisani, 67 anni, imprenditore è ritenuto contiguo alla cosca Pesce-Bellocco di Rosarno. Tra i beni confiscati anche lo studio legale Pisani di cui era titolare l'avvocato...
