Tag: Guardia di Finanza
Sono state trovate in due laboratori a Signa e Poggio a Caiano. Denunciato il titolare. La merce era destinata soprattutto a Firenze, a commercianti e venditori abusivi....
Firenze, la Finanza sequestra droga e magliette contraffatte ai concerti di Vasco Rossi (Video)
- Redazione
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Gli stupefacenti scoperti dai cani antidroga delle Fiamme Gialle. Trovate magliette, sciarpe e cappellini tutti «falsi». Denunciate 17 persone e ritirati 14 biglietti ...
Riciclaggio, indagata Bank of China di Milano per trasferimenti illeciti di denaro dalla Toscana
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Secondo l'accusa i vertici della filiale italiana della banca avrebbero favorito il trasferimento illecito di almeno 2,2 miliardi di euro verso la Cina, attraverso agenzie di...
Firenze: 30 chili di cocaina e 2 tonnellate di marijuana sequestrate dalla Guardia di Finanza. Arrestati 17 albanesi
- Redazione
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Le misure restrittive sono state disposte dal gip Anna Liguori su richiesta di Giulio Monferini, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia diretta dal...
Empoli: imprenditore cinese arrestato dalla Finanza per fatture false
- Redazione
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L'impresa, secondo l'accusa, sarebbe stata intestata a un prestanome compiacente, mentre l'amministratore, di fatto, era l'imprenditore arrestato. Il 50enne, anni fa, era stato...
Livorno, denunciato imprenditore: assumeva dipendenti all’estero ma li faceva lavorare in Italia
- Redazione
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Oltre 60 autisti di una ditta di trasporti (quasi tutti dell'Est Europa) erano nominalmente assunti da due società di comodo portoghesi ma lavoravano in Italia. Così sarebbero...
Arezzo, via uno zero dagli scontrini: così una ditta avrebbe evaso 9 milioni di euro
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Al centro della vicenda un gruppo societario con vari punti vendita di abbigliamento nell'Aretino: i corrispettivi degli incassi, normalmente registrati, confluivano in registri...
Firenze, sequestrata cocaina purissima per 12 milioni
Quattordici persone arrestate nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca e La Spezia. Bloccato traffico di oltre 80 kg di droga in arrivo dal Brasile. Impiegato anche un...
Firenze, indagati 18 promotori finanziari per esercizio abusivo della professione
- Sandro Addario
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Sono stati temporaneamente sospesi dall'esercizio dell'attività perché accusati di aver procacciato clienti a una finanziaria svizzera non autorizzata a operare in Italia....
